주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34, 제천단양상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -기타비상무이사 1명 신규 선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진호 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | (19.01~23.03) 우리금융지주 그룹 부사장 (18.01~19.01) 한글과 컴퓨터 대표이사 (13.09~ 현재) 우리에프아이에스 전무이사(등기이사) (96.10~97.09) 영국 Lancaster Univ. 경영학 석사 (82.03~86.02) 고려대학교 경영학 학사 |