주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 1. 충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동) 한방생명과학관 1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건 제3-2호 위안 : 사내이사 박성은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정철 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학 석사(90) - 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00) - ㈜세프라텍 이사(21~현재) - ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재) |
| 박성은 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 보건학 박사(97) - ㈜세프라텍 이사(20~현재) - ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 40. 마스크제조 및 판매 | 미영위 사업목적 삭제 | |