주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 제2바이오밸리로3길 34(왕암동)제천단양상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 제2조 [목적] 사업 목적 추가 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 고재철 선임의 건 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재철 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | (22.10~24.06)KR모터스 대표이사 (20.01~22.09)제이앤베스트먼트 대표 (16.11~19.10)삼일회계법인 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49.기타 엔지니어링 사업 | 영위 사업과 연관된 사업 분야 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 49. 위 각호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업 50. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체 |
50. 위 각호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업 51. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체 |
정관정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |