주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)팜스빌 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2019년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건. (현금배당 : 1주당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건. 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병욱 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - CJ 헬스케어 마케팅 파트장 / 영업지점장 - (현) (주)팜스빌 대표이사 |
| 김선용 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - CJ 제약사업부 제제연구팀 / 마케팅 - (현) (주)팜스빌 R&D 센터장 / 총괄전무 |