주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스가산포휴 6층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 명의개서대리인 조항 수정의 건 ·제2-2호: 전자주주총회 도입의 건 ·제2-3호: 독립이사 제도 도입의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호: 사내이사 심운섭 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 박성현 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2026년 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심운섭 | 1971-04 | 3 | 재선임 | (2017.01 ~ 현재) ㈜그래피 대표이사 (2011.08 ~ 2016.11) ㈜디디에스 전무이사 |
| 박성현 | 1980-05 | 3 | 재선임 | (2023.01 ~ 현재) ㈜그래피 상무이사 (2008.12 ~ 2022.12) ㈜신한투자증권 |