주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 해안로 417, 2층 셀바이오휴먼텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 부의안건 : 제1호 의안 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이권선 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차동균 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 권성원 신규선임의 건 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이주헌 재선임의 건 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이권선 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 섬유공학 박사 ('14.02) 한국생산기술연구원 선임연구원 ('99.11~'17.01) 셀바이오휴먼텍 대표이사('15.07∼현재) |
| 차동균 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 파카 RGB 생산부 총괄부장('98.10~'01.09) 삼일니트 공장장('01.09~'04.03) 신성염직 상무이사('04.06~'08.10) 삼일비나 베트남 공장 총괄 상무이사 ('08.11~'14.04) 셀바이오휴먼텍 전무이사 ('15.07~현재) |
| 권성원 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 제44회 사법시험 합격('02.12) 사법연수원 수료(제34기)('05.02) 법무법인 홍인 파트너변호사('07.03~22.12) 셀바이오휴먼텍 상무이사('23.03~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주헌 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 사법연수원 34기 수료 ('05.03) 광운대학교 건설법무대학 석사 ('21.03) 법무법인 아람 변호사 ('05.03~'16.01) 법무법인 청목 구성원 변호사 ('06.01~현재) 법무법인 청목 대표 변호사('19.03 ~ 현재) 서울시시설공단 자문변호사 ('20.01~현재) 용산구의회자문변호사 ('20.01~현재) 셀바이오휴먼텍 사외이사 ('21.08~현재) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 생활용품 제조 및 도,소매업 통신판매업 전자상거래업 |
신규 사업 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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