정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,663 | - 매출액 | 28,272 | |
| - 부채총계 | 2,796 | - 영업이익 | 1,698 | ||
| - 자본금 | 5,077 | - 당기순이익 | 3,965 | ||
| - 자본총계 | 48,866 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,904 | - 매출액 | 28,418 | |
| - 부채총계 | 6,493 | - 영업이익 | 4,036 | ||
| - 자본금 | 5,077 | - 당기순이익 | 4,378 | ||
| - 자본총계 | 46,411 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 박준성 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준성 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 학사 한국세무사회 법인세조정계산서 감리위원 서대문세무사 납세지원구제단 자문위원 세진세무회계사무소 대표세무사 셀바이오휴먼텍 사외이사 |
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