주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall (강당) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제18기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) |
현금배당 : 주당 400원 배당기준일 : 2026년 3월 31일 배당금총액 : 2,222,097,200원 배당금지급일(예정) : 2026년 4월 24일 |
| 제2호 의안 |
정관 변경 승인의 건 | - 독립이사로 정관명칭 변경 - 상법개정 독립이사 비율 변경 (1/4 -> 1/3) - 상법개정 이사충실의무 확대 적용 - 부칙변경등 |
| 제3호 의안 |
이사 선임의 건 | 사외이사 후보자 : 장경희 |
| 제4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | 50억원 |
| 제5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | 3억원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 교수(2003~현재) 한국전자통신연구원(1992-2003) 삼성종합기술원(1989~1990) |
라닉스/ 사외이사 |