정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,749 | - 매출액 | 33,834 | |
| - 부채총계 | 4,078 | - 영업이익 | 3,267 | ||
| - 자본금 | 2,778 | - 당기순이익 | 4,304 | ||
| - 자본총계 | 82,671 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,152 | - 매출액 | 51,648 | |
| - 부채총계 | 12,138 | - 영업이익 | 6,193 | ||
| - 자본금 | 2,778 | - 당기순이익 | 5,462 | ||
| - 자본총계 | 80,014 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,222,097,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제18기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당율은 배당과 관련된 이사회 결의일 직전 매매거래일 1주일간(2026.03.04~2026.03.12)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(7,053원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) |
가결 | 39.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 교수(2003~현재) 한국전자통신연구원(1992-2003) 삼성종합기술원(1989~1990) |
라닉스/ 사외이사 |