주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 680원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 하형찬 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하형찬 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | Lehigh University Materials Science And Engineering(원) 박사 SK Hynix 근무 Applied Materials 근무 원익IPS 근무 |