정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 안건변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 2) 부의안건 제1호 의안: 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규 선임 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 현금 배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 임성혁 사내이사 신규 선임 3-2. 허남중 사외이사 신규 선임 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 정관 변경의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명:임성혁 출생년월일:1991-02 임기:3 주요경력(현직포함): 2024.09~2025.09 한화엘리베이터 2025.10.01~현재 (주)프로이천 경영관리부 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09;00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 148번길 17, 411호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 현금 배당 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 임성혁 사내이사 신규 선임 | - |
| 3-2 | 허남중 사외이사 신규 선임 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 정관 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성혁 | 1991-02 | 3 | 신규선임 | 2024.09~2025.09 한화엘리베이터 2025.10.01~현재 (주)프로이천 경영관리부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허남중 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 1993~2007 삼성전자 연구원 2007-2016 (주)프로이천 부사장 2016-현재 (주)테슬 |
테슬(이사) |