정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,292 | - 매출액 | 31,251 | |
| - 부채총계 | 5,036 | - 영업이익 | 2,234 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 3,658 | ||
| - 자본총계 | 40,256 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,174 | - 매출액 | 31,534 | |
| - 부채총계 | 5,247 | - 영업이익 | 2,772 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 3,917 | ||
| - 자본총계 | 42,926 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,635,364,860 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 신규선임 - 사내이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 현금.현물 배당의 배당금총액 1,635,364,860은 발행주식총수(보통주 28,192,084주)에서 자기주식취득신탁계약으로 취득한 주식(보통주 936,003주)을 제외한 27,256,081주를 1주당 배당금 60원으로 산정한 금액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1안 | 보통결의 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
| 2안 | 보통결의 | 현금 배당 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
| 3-1안 | 보통결의 | 임성혁 사내이사 신규 선임 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
| 3-2안 | 보통결의 | 허남중 사외이사 신규 선임 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
| 4안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자의 주식수를 제외한 의결권주식수와 행사주식수임. |
| 5안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
| 6안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성혁 | 1991-02 | 3년 | 신규선임 | 2024.09~2025.09 한화엘리베이터 2025.10~ 현재 (주)프로이천 경영관리부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허남중 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 1993~2007 삼성전자연구원 2007~2016 (주)프로이천부사장 2016~ 현재 (주)테슬 |
- |