주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-15 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 430, 지하1층 (청담동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며 변동사항 발생 시, 즉시 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1인) | - |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 박승현 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승현 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 | (현) 바이포엠스튜디오 - 브랜드사업총괄(CSO) (전) CJ E&M - 디지털사업 (전) 뷰티웨이브 - 공동창업자/마케팅 (전) 기아자동차 - 마케팅사업부 디지털전략 |