주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20, 스타트업 캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강철호) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이윤석) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철호 | 1969-06 | 2 | 재선임 | ㆍ現) 현대에너지솔루션(주) 대표이사(2017~현재) ㆍ前) 현대중공업 중국사업 총괄(2015~2017) ㆍ前) 현대중공업 중국지주회사 법인장 (2010~2015) ㆍ前) 현대중공업 기획실(2004~2010) |
| 이윤석 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ現) 현대중공업지주 사업지원 담당임원 (2020~현재) ㆍ前) 현대일렉트릭 경영혁신 담당(2020~2020) ㆍ前) 현대중공업지주 사업지원 팀장(2019~2019) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16.신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업 18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업 |
ㆍ신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업 추가 ㆍ전기 판매사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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