정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 458,242 | - 매출액 | 394,397 | |
| - 부채총계 | 129,498 | - 영업이익 | 8,781 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | 6,224 | ||
| - 자본총계 | 328,744 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,173 | - 매출액 | 419,090 | |
| - 부채총계 | 128,234 | - 영업이익 | 11,340 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | 8,158 | ||
| - 자본총계 | 330,939 | *주당순이익(원) | 728 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,240,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호:사내이사 선임의 건(강철호) → 원안대로 승인 - 제3-2호:사내이사 선임의 건(이윤석) → 원안대로 승인 3. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-22 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철호 | 1969-06 | 2 | 신규선임 | 現) 현대에너지솔루션(주) 대표이사 前) 현대중공업 중국사업 총괄 前) 현대중공업 중국지주회사 법인장 前) 현대중공업 기획실 |
| 이윤석 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 現) 현대중공업지주 사업지원 담당임원 前) 현대일렉트릭 경영혁신 담당 前) 현대중공업지주 사업지원 팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ·정관 제2조 (사업목적) 추가 1) 기존 : 16.신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치 및 유통업 18. 신재생에너지발전사업 2) 변경 : 16.신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업 18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업 |
·신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업 및 전기 판매사업 등 관련사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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