주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20, 스타트업 캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강석주) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(오동석) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(김성문) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오정구) 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(오동석) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김성문) 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석주 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - 현대중공업지주 기획 담당임원 (2021~현재) - 기가레인 RF사업부문 부사장 (2018~2021) - Global Safety Textiles 멕시코 법인장 (2016~2018) - Global Safety Textiles 독일 전략기획임원 (2013~2015) - 올리버와이만 전략컨설팅 이사 (2006~2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정구 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 현대회계법인 고문 (2014~ 2021) - 이지웰페어 감사 (2014~2020) - 한국교직원공제회 투자심의위원 (2012~2016) - 일성신약 사외이사 (2007~2010) - 삼일회계법인 전무 (2001~2004) |
- |
| 오동석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | - 김앤장법률사무소 변호사 (2001-2009, 2012-2019, 2021~현재) - KL 파트너스 변호사 (2019~2021) - 현대중공업 상무 (2009~2011) - 수원지방법원 판사 (1999~2001) |
- |
| 김성문 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 교수 (2005~현재) - 한국경영과학회 부회장 (2021~현재) - 연세대 글로벌인재대학 학장(2020~현재) - 세아홀딩스 사외이사 (2016~현재) |
ㆍ(주)세아홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정구 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대회계법인 고문 (2014~ 2021) - 이지웰페어 감사 (2014~2020) - 일성신약 사외이사 (2007~2010) - 삼일회계법인 전무 (2001~2004) |
| 오동석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장 법률사무소 변호사 (2001-2009, 2012-2019, 2021~현재) - KL 파트너스 변호사 (2019~2021) - 현대중공업 상무 (2009~2011) - 수원지방법원 판사 (1999~2001) |
| 김성문 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학과 교수 (2005~현재) - 한국경영과학회 부회장 (2021~현재) - 연세대 글로벌인재대학 학장(2020~현재) - 세아홀딩스 사외이사 (2016~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 | ㆍ전력중개사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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