정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 605,559 | - 매출액 | 593,164 | |
| - 부채총계 | 285,239 | - 영업이익 | 9,495 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | -6,656 | ||
| - 자본총계 | 320,320 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 605,028 | - 매출액 | 559,507 | |
| - 부채총계 | 284,917 | - 영업이익 | 6,289 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | -8,971 | ||
| - 자본총계 | 320,111 | *주당순이익(원) | -801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제6기 정기주주총회 부의 안건 1. 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호:사내이사 선임의 건 (강석주) → 원안대로 승인 - 제3-2호:사외이사 선임의 건 (오동석) → 원안대로 승인 - 제3-3호:사외이사 선임의 건 (김성문) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오정구) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (오동석) → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김성문) → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-18 참고서류 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-14 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석주 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - 현대중공업지주 기획 담당임원 (2021~현재) - 기가레인 RF사업부문 부사장 (2018~2021) - Global Safety Textiles 멕시코 법인장 (2016~2018) - Global Safety Textiles 독일 전략기획임원 (2013~2015) - 올리버와이만 전략컨설팅 이사 (2006~2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정구 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 현대회계법인 고문 (2014~ 2021) - 이지웰페어 감사 (2014~2020) - 한국교직원공제회 투자심의위원 (2012~2016) - 일성신약 사외이사 (2007~2010) - 삼일회계법인 전무 (2001~2004) |
- |
| 오동석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | - 김앤장법률사무소 변호사 (2001-2009, 2012-2019, 2021~현재) - KL 파트너스 변호사 (2019~2021) - 현대중공업 상무 (2009~2011) - 수원지방법원 판사 (1999~2001) |
- |
| 김성문 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 교수 (2005~현재) - 한국경영과학회 부회장 (2021~현재) - 연세대 글로벌인재대학 학장(2020~현재) - 세아홀딩스 사외이사 (2016~현재) |
ㆍ(주)세아홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정구 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대회계법인 고문 (2014~ 2021) - 이지웰페어 감사 (2014~2020) - 한국교직원공제회 투자심의위원 (2012~2016) - 일성신약 사외이사 (2007~2010) - 삼일회계법인 전무 (2001~2004) |
| 오동석 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장법률사무소 변호사 (2001-2009, 2012-2019, 2021~현재) - KL 파트너스 변호사 (2019~2021) - 현대중공업 상무 (2009~2011) - 수원지방법원 판사 (1999~2001) |
| 김성문 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학과 교수 (2005~현재) - 한국경영과학회 부회장 (2021~현재) - 연세대 글로벌인재대학 학장(2020~현재) - 세아홀딩스 사외이사 (2016~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ·정관 제2조 (사업목적) 추가 1) 기존 : 18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업 2) 변경 : 18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 |
·전력중개사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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