주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대그룹 글로벌R&D센터 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김용원) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이정섭) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김용원) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1970-11 | 2 | 재선임 | - HD현대에너지솔루션(주) 부사장 (2021~현재) - 한국태양광산업협회 회장 (2024~현재) - 한국조선해양 자산기획실장 (2021~2023.01) - 태백풍력발전(주),창죽풍력발전(주), 태백귀네미풍력발전(주) 대표이사 (2018~2022) - 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장 (2019~2020) - 한국조선해양(주) 자산부문장 (2016~2020) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정섭 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간 공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신 추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014) |
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| 김용원 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | - 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
- (주)두원공조 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정섭 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간 공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014) |
| 김용원 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |