주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대그룹 글로벌R&D센터 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 형성원) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김용원) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형성원 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | - HD현대(주) 경영기획실 경영기획1부문장 (2025~현재) - HD현대오일뱅크 경영지원본부 HR부문장 (2022~2025) - 현대오일뱅크 경영지원본부 기획부문장 (2020~2022) - 현대오일뱅크 기획재무실 경영기획팀장 (2019~2020) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
- (주)두원공조 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 | 18. 신재생에너지발전사업 및 재생에너지전기공급사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 | 목적사업 정비 | |