주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 김정하 선임의 건 제4호 의안: 상근감사 김홍태 선임의 건 제5호 의안: 우선주 무상감자의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 전기에 시행한 정기주주총회와 같이 이번 제20기 정기주주총회에서 상법 제 368조의 4에 의거한 전자투표제도를 병행하기로 결정하였습니다. - 관련 기관과의 협의 및 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 제5호 의안인 우선주 무상감자의 건은 우선주 주주의 권리보호를 위하여본 정기주주총회와 별도로 추가 종류주주총회를 개최할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정하 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 엘에스티라유텍㈜ 대표이사 - 연세대학교대학원 공학경영 박사 - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍태 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경제대학원 - 한국산업은행 서울 본부장 - 포천민자발전㈜ CFO/대표이사 - ㈜STX 상임감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함) 17. 전기공사업 18. 정보통신공사업 19. 전기안전관리대행업 20. 위치기반서비스사업 |
스마트팩토리 사업의 하드웨어적 역량 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |