정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,090 | - 매출액 | 45,109 | |
| - 부채총계 | 26,486 | - 영업이익 | 1,698 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | 3,107 | ||
| - 자본총계 | 80,605 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,502 | - 매출액 | 58,941 | |
| - 부채총계 | 41,314 | - 영업이익 | -4,293 | ||
| - 자본금 | 2,095 | - 당기순이익 | -11,408 | ||
| - 자본총계 | 70,188 | *주당순이익(원) | -398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일 정기주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금일 기타비상무이사 1인과 비상근감사 1인이 사임서를 제출함에 따라 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 2인, 상근감사 1인으로 구성되게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김정하 선임의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 김홍태 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 98.2 | 1.8 | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 5 | 특별결의 | 우선주 무상감자의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.8 | 98.9 | 1.1 | 이해관계인 주식 제외 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.7 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정하 | 1969-12 | 3 | 재선임 | - 現) 엘에스티라유텍㈜ 대표이사 - 연세대학교대학원 공학경영 박사 - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍태 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경제대학원 - 한국산업은행 서울 본부장 - 포천민자발전㈜ CFO/대표이사 - ㈜STX 상임감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함) 17. 전기공사업 18. 정보통신공사업 19. 전기안전관리대행업 20. 위치기반서비스사업 |
스마트팩토리 사업의 하드웨어적 역량 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |