전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2023-07-28 | 종류 | 상환전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 5,225 | 3,902 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 382,747 | 382,747 | 512,519 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 본건 종류주식 발행 후 매 6개월이 되는 전환가액 조정일로 하고, (i) 최초전환가액의 70%에 해당하는 가액과 (ii) 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산정가액”)과 비교하여 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본 주식의 새로운 전환가격으로 하며, 최초전환가액의 70%에 해당하는 가액과 산정가액 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 동 높은 가액을 본 주식의 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따라 상향조정된 새로운 전환가액은 최초전환가액을 초과할 수 없다. 나. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가:4,028원 ②1주일 가중산술평균주가:3,774원 ③기산일 가중산술평균주가:3,902원 ④산술평균가격[(①+②+③)/3]:3,901원 ⑤ ③과 ④중 높은가액 :3,902원 ⑥ 최종 전환가액 :3,902원 ⑦ 전환가액 최저조정한도 : 3,658원 |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-07-27 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 본 상환전환우선주의 최초 발행주식수는 359,712주, 주당 전환가액은 15,675원이었으며, 2023년 8월 14일 무상증자(1주당 2주)를 실시함에 따라 발행주식수는 1,079,136주, 주당 전환가액은 5,225원으로 조정되었습니다. - 본 상환전환우선주 발행시 발생한 전환비율의 차이를 해소하고자 2026년 5월 6일 무상감자를 실시하여 발행주식수는 956,869주로 조정되었습니다. - 2026년 5월 28일 전환주식의 전환청구권 행사로 574,122주가 보통주로 전환 완료 됐습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 잔여 전환우선주 발행시의 납입대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 소수점 이하는 절사하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-07-20 유무상증자결정 2023-07-20 유무상증자결정 2023-07-21 유무상증자결정 2023-07-21 유무상증자결정 2023-08-11 권리락(무상증자) 2026-05-11 감자완료 2026-05-28 전환주식의 전환청구권 행사(상환전환우선주) |
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