주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-14 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-24 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 안건 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시, 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 독립이사 선임의 건 (임정환 재선임) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정환 | 1982-02 | 3 | 재선임 | -前삼일회계법인 공인회계사 -前하나은행 과장 -現회계법인 이상 파트너 |
회계법인 이상(이사) |