정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-01-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-13 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-16 | 2026-01-13 |
| 사업목적 변경 세부내역 -사업목적 추가 |
1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업 |
1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구개발업 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 바이오 및 헬스케어 데이터 분석 솔루션 개발업 1. 바이오 데이터 분석 및 정보제공 서비스업 1. 바이오 마커 발굴 및 정밀의료 서비스업 1. 클라우드 컴퓨팅 기반 바이오 정보 분석 서비스업 1. 신약개발을 위한 시뮬레이션 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 신약개발 관련 기술이전(라이선스 아웃) 및 기술용역업 1. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 유전체 분석 및 유전체 정보 처리업 1. 학술 연구용역 및 생명과학 관련 컨설팅업 1. 의약 및 약학 연구개발업 1. 원료의약품 및 의약부외품의 연구개발업 1. 빅데이터 분석 및 응용 소프트웨어 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약 및 약학 제조, 판매 및 수출입업 1. 원료의약품 및 의약부외품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 생명공학 관련 데이터베이스 구축 및 판매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업 1. 상품 종합 도매업 1. 경영컨설팅업 1. 기타전문서비스업 1. 위 각호 관련 부대사업 일체 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍길 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 2022.09 ~ 현재: 주식회사 리버스에이징 이사 2012.12 ~ 2020.02: 기초과학연구원 식물노화수명연구단장 2012.09 ~ 2022.08: 대구경북과학기술원 석좌교수 1988.08 ~ 2012.08: 포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) 1986.03 ~ 1988.07: 하버드대학교 연구원 |
| 송기태 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 2022.09 ~ 현재: 주식회사 리버스에이징 이사 2022.09 ~ 2024.12 중소기업벤처부 정책자문 위원 2019.03 ~ 2021.03 기초과학연구원(ibs) 선임연구원 |
| 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 2025.02 ~ 현재: 주식회사 리버스에이징 이사 2008.07 ~ 현재: 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 2004.01 ~ 2015.12: 미국 베일러 의과대학교 허핑턴 노화연구센터 교수 1999.01 ~ 2004.07: 독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 연구 그룹 리더 |
| 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) |
1967-01 | 3 | 신규선임 | 2025.02 ~ 현재: 주식회사 리버스에이징 이사 2023.03 ~ 현재: 헤볼루션 재단 과학자문위원 2017.03 ~ 현재: 싱가포르 국립대학교 의과대학 생화학 및 생리학과 석좌교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) | 1950-12 | 3 | 신규선임 | 2018.01 ~ 현재: 닐스 보어 아카이브 이사회 의장 2020.01 ~ 현재: 코펜하겐대학교 세포 및 분자의학과 교수 1992.03 ~ 2021.12: 미국 국립보건원(NIH) 분자노화연구실 의장 1986.01 ~ 1992.12: 미국 국립암연구소(NCI) 연구원 |
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| 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 2007.01 ~ 현재: 유니버시티 칼리지 런던 (UCL) 노화연구소 소장 1994.09 ~ 현재: 유니버시티 칼리지 런던 (UCL) Weldon 석좌교수 2008.07 ~ 2023.12: 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 창립 소장 1974.03 ~ 1994.12: 에든버러 대학교 (University of Edinburgh) 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023.11 ~ 현재: 법무법인YK 기획본부장 2020.08 ~ 2022.05: 국방부 정책보좌관 2017.05 ~ 2020.08: 대통령비서실 행정관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 노화 및 수명 관련 연구개발업 1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화 1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구개발업 1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 1. 바이오 및 헬스케어 데이터 분석 솔루션 개발업 1. 바이오 데이터 분석 및 정보제공 서비스업 1. 바이오 마커 발굴 및 정밀의료 서비스업 1. 클라우드 컴퓨팅 기반 바이오 정보 분석 서비스업 1. 신약개발을 위한 시뮬레이션 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 신약개발 관련 기술이전(라이선스 아웃) 및 기술용역업 1. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 유전체 분석 및 유전체 정보 처리업 1. 학술 연구용역 및 생명과학 관련 컨설팅업 1. 의약 및 약학 연구개발업 1. 원료의약품 및 의약부외품의 연구개발업 1. 빅데이터 분석 및 응용 소프트웨어 연구개발업 1. 화장품 연구개발업 1. 건강기능식품 연구개발업 1. 생물학적 및 바이오 의약품 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약 및 약학 제조, 판매 및 수출입업 1. 원료의약품 및 의약부외품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 생명공학 관련 데이터베이스 구축 및 판매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품 도소매업 1. 건강기능식품 도소매업 1. 건강보조식품 도소매업 1. 식품 및 음료 등의 도소매업 1. 상품 종합 도매업 1. 경영컨설팅업 1. 기타전문서비스업 1. 위 각호 관련 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |