기타 주요경영사항
| 1. 제출사유 | 유상증자 및 제5,6회차 전환사채권 발행 결정 철회 |
| 2. 주요내용 | 가. 개요 - 당사는 2025년 10월 14일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자발행 및 제5,6회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 나. 철회내용 1. 유상증자 결정 1) 공시제출일(최초) : 2025년 10월 14일 2) 신주의 종류와 수: 보통주식 4,990,642주 3) 발행예정금액 : 7,999,999,126원 4) 증자방식 : 제3자배정 5) 납입일 : 2026년 1월 30일 6) 신주 발행가액 : 1,603원 7) 자금조달 목적 : 운영자금 8) 최초 이사회 결의일 : 2024년 10월 14일 9) 제3자배정 대상자 및 배정주식수 : - 주식회사 리버스에이징 4,990,642주 2. 제5회차 전환사채 1) 공시제출일(최초) : 2025년 10월 14일 2) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 3) 발행회차 : 제5회차 4) 권면총액 : 10,000,000,000원 5) 배정대상자 및 배정금액 : - 배정대상자 : 그린이노베이션 - 배정금액 : 금일백억원(\10,000,000,000) 6) 납입(예정)일 : 2026년 1월 30일 7) 철회일자 : 2026년 1월 30일 3. 제6회차 전환사채 1) 공시제출일(최초) : 2025년 10월 14일 2) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 3) 발행회차 : 제6회차 4) 권면총액 : 10,000,000,000원 5) 배정대상자 및 배정금액 : - 배정대상자 : 그린이노베이션 - 배정금액 : 금일백억원(\10,000,000,000) 6) 납입(예정)일 : 2026년 1월 30일 7) 철회일자 : 2026년 1월 30일 다. 철회사유 - 유상증자 발행 대상자인 주식회사 리버스에이징과 사채 발행 대상자인 그린이노베이션의 계약 불이행에 따른 납입금 미납으로 상대방의 귀책사유로 인해 유상증자 및 전환사채 발행 결정을 철회합니다. |
| 3. 결정(발생)일자 | 2026-01-30 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시 - 유상증자 2025-12-16 유상증자 발행결정 2025-10-14 유상증자 발행결정 - 제5회차 전환사채 2026-01-28 전환사채권발행결정(제5회차) 2025-11-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2025-10-15 전환사채권발행결정(제5회차) - 제6회차 전환사채 2026-01-28 전환사채권발행결정(제6회차) 2025-11-13 전환사채권발행결정(제6회차) 2025-10-15 전환사채권발행결정(제6회차) |