주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④지정감사인 선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 주식병합 승인의 건 | 액면병합 100원-> 500원 |
| 2-2 | 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건 | 상법 개정 반영 및 기타 정관 조문 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 오영섭 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 정해룡 신규선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 홍혁기 신규선임의 건 | - |
| 4 | 감사 김대규 재선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 이사 보수한도 승인의 건 (오영섭) | - |
| 5-2 | 이사 보수한도 승인의 건 (정해룡, 홍혁기, 민완식) | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영섭 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 2005~현재 : ㈜코퍼스코리아 대표이사 - 2006~현재 : ㈜코퍼스재팬 대표이사 - 2022~현재 : ㈜김종학프로덕션 사내이사 |
| 정해룡 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 : ㈜코퍼스코리아 제작부문 대표 - 2019~2021 : ㈜몬스터유니온 대표이사 - 2010~2018 : KBS 방송본부 국장 |
| 홍혁기 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | - 2012~2020 : ㈜빅히트엔터테인먼트 팀장 - 2020~현재 : ㈜코퍼스코리아 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대규 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2006~2022 : 변호사 김대규 사무소 - 2022~현재 : 법무법인 티와이로이어스 변호사 - 2018~현재 : ㈜코퍼스코리아 감사 |