정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,966 | - 매출액 | 27,400 | |
| - 부채총계 | 33,881 | - 영업이익 | -4,187 | ||
| - 자본금 | 3,050 | - 당기순이익 | -2,514 | ||
| - 자본총계 | 128,085 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,536 | - 매출액 | 37,859 | |
| - 부채총계 | 44,451 | - 영업이익 | -2,506 | ||
| - 자본금 | 3,050 | - 당기순이익 | -2,537 | ||
| - 자본총계 | 128,085 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사의 의무 변경의 건(제36조) | 가결 | 42.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건(제37조) | 가결 | 38.8 | 92.2 | 7.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사의 수 변경의 건(제44조) | 가결 | 42.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사의 보수와 퇴직금 변경의 건(제49조) | 가결 | 38.9 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사(상근) 선임의 건 | 가결 | 12.4 | 88.2 | 11.8 | 3%룰 적용, 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 2-2호 안건 가결에 따른 자동폐기 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 2-4호 안건 가결에 따른 자동폐기 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영석 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 삼일회계법인 Senior Associate 現) 법무법인 평안 변호사 現) (주)태성 감사 |