주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 기타비상무이사 박병철 신규 선임의 건 제 4호 의안 :감사 선임의 건 제 4-1호 의안:감사 한일영 신규 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,500백만원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병철 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영대학 기술경영학 석사 Telecom Ecole de Management 국제경영학 석사 前 IBM Global Business Services 경영컨설턴트 前 EY-Parthenon 경영컨설턴트 前 삼성글로벌리서치 수석연구원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | KAIST 물리학 박사 Lawrence Livermore National Laboratory / Post Doc 前 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 前 삼성경제연구소 수석연구원 現 슈어소프트테크㈜ CSO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체 장비 제조 및 판매업 레이저 응용장비 제조 및 판매업 |
관련 사업 명문화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |