정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,805,282 | - 매출액 | 2,945,621 | |
| - 부채총계 | 56,265,151 | - 영업이익 | 606,880 | ||
| - 자본금 | 2,384,843 | - 당기순이익 | 440,065 | ||
| - 자본총계 | 6,540,131 | *주당순이익(원) | 924 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 360 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 171,519,769,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(대표) 1명, 사외이사 4명* * 감사위원이 되는 사외이사 2명 포함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 2025년(제9기) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호: 2024년(제9기) 사업연도 영업보고서 제2호: 2024년 내부회계관리제도 운영실태 제3호: 2024년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과 제4호 : 기타 보고사항 -제4-1호 : 2024년 무수익여신 증감 현황 -제4-2호 : 2024년 기부금 운영 현황 -제4-3호 : 2024년 은행법 상 수시 및 정기 공시 내용 보고 -제4-4호 : 2024년 자회사 등의 영업성과와 재무상태에 대한 경영평가결과 2) 결의사항 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 사외이사 후보 유호석 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(2명) -제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기 -제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 '시가배당률(%)'은 배당 기준일(2025-02-28)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 배당금은 「상법」 제464조의2에 따라 주주총회 승인 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 참고서류 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 |
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| 김정기 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 前 한국투자금융지주 사외이사 前 한국투자증권 사외이사 |
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| 엄상섭 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 前 상상인저축은행 사외이사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |
- 법무법인 지평 파트너 변호사 |
| 유호석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 前 삼성그룹 미래전략실 상무, 전무 前 삼성생명 부사장(자산운용 총괄 CIO) 前 삼성생명 부사장(경영관리 총괄 CFO) 前 삼성경제연구소 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 前 한국투자금융지주 사외이사 前 한국투자증권 사외이사 |
| 엄상섭 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 前 상상인저축은행 사외이사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 |