주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 호수로96번길 7, 카카오AI캠퍼스, 지하3층 그로잉홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 | - |
| 3 | 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) | -제3-1호 의안: 사내이사 후보 김근수 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 사외이사 후보 남상일 -제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 사외이사 후보 김륜희 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 前 한국투자금융지주 경영관리실 상무보 前 한국투자금융지주 경영관리실 상무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 권대열 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터 센터장 前 카카오 CA협의체 ESG위원회 위원장 現 카카오 그룹ESG 담당 現 카카오뱅크 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사 |
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| 남상일 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 前 서울보증보험 경영지원총괄 전무 現 에스지아이신용정보 대표이사 |
- 에스지아이신용정보 대표이사 ※ 정기주주총회일 이전에 에스지아이신용정보 대표이사직에서 퇴임할 예정임 |
| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 재선임 | 前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |