정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,409,775 | - 매출액 | 3,086,291 | |
| - 부채총계 | 69,659,909 | - 영업이익 | 649,371 | ||
| - 자본금 | 2,385,057 | - 당기순이익 | 480,280 | ||
| - 자본총계 | 6,749,866 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 219,195,337,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(부대표) 1명, 사외이사 3명*, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 1명 포함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 '시가배당률(%)'은 해당 배당을 결정한 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. 나. 배당금은 「상법」 제464조의2에 따라 주주총회 승인 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 | 가결 | 80.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1 호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건(정관 제37조 제3항) | 가결 | 57.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제2-2 호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경(정관 제26조 제2항) | 가결 | 80.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 의결권 대리행사 수단 확대(정관 제31조 제2항) | 가결 | 80.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경(독립이사로 명칭 변경) | 가결 | 80.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 독립이사 연임 시 임기 변경(정관 제38조 제2항) | 가결 | 74.7 | 92.6 | 7.4 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향(정관 제50조 제4항) | 가결 | 80.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 후보 김근수 | 가결 | 80.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 후보 진웅섭 | 가결 | 79.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 후보 남상일 | 가결 | 80.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보 권대열 | 가결 | 79.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 사외이사 후보 김륜희 | 가결 | 56.5 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 | 가결 | 80.5 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 前 한국투자금융지주 경영관리실 상무보 前 한국투자금융지주 경영관리실 상무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 권대열 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터 센터장 前 카카오 CA협의체 ESG위원회 위원장 現 카카오 그룹ESG 담당 現 카카오뱅크 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사 |
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| 남상일 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 前 서울보증보험 경영지원총괄 전무 前 에스지아이신용정보 대표이사 |
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| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 재선임 | 前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 조교수 現 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 및 데이터사이언스대학원 부교수 現 카카오뱅크 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |