정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,198,309 | - 매출액 | 706,741 | |
| - 부채총계 | 372,039 | - 영업이익 | 203,938 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | 253,254 | ||
| - 자본총계 | 826,270 | *주당순이익(원) | 3,409 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 955,469 | - 매출액 | 650,612 | |
| - 부채총계 | 156,300 | - 영업이익 | 245,579 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | 248,268 | ||
| - 자본총계 | 799,169 | *주당순이익(원) | 3,170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임), 감사위원이 되는 사외이사 1명(사외이사 재선임, 감사위원 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-09 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 91.0 | 9.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 80.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이동훈 선임의 건 | 가결 | 79.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김연태 선임의 건 | 가결 | 79.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민지 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 79.3 | 20.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.2 | 91.3 | 8.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 80.0 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 대표이사 SK(주) Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장 |
| 김연태 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 기타비상무이사 (현)SK(주) PM4 담당 SK(주) Bio 투자센터장 SK(주) 투자1센터, 2센터, 바이오투자센터 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (현)SK바이오팜(주) 사외이사 (현)Formation Bio, Entrepreneur in Residence Mineralys Therapeutics, Inc. CBO Cross Border Partners, LLC, President & CEO |
Formation Bio(Entrepreneur in Residence) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민지 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)SK바이오팜(주) 사외이사 (현)Formation Bio, Entrepreneur in Residence Mineralys Therapeutics, Inc. CBO Cross Border Partners, LLC, President & CEO |