주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한기우 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김주현 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정기업 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동우 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업 - (현) 알에프머트리얼즈(주) 대표이사 |
| 한기우 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 대학원 금속공학 졸업 - (현) 알에프시스템즈(주) 대표이사 |
| 김주현 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경제학과 졸업 - (현) 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기업 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영대학 졸업 - (현) 광교회계법인 본부장 |
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