정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,133 | - 매출액 | 25,944 | |
| - 부채총계 | 8,576 | - 영업이익 | 3,466 | ||
| - 자본금 | 4,217 | - 당기순이익 | 7,754 | ||
| - 자본총계 | 52,556 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,193 | - 매출액 | 64,084 | |
| - 부채총계 | 41,804 | - 영업이익 | 7,370 | ||
| - 자본금 | 4,217 | - 당기순이익 | 10,377 | ||
| - 자본총계 | 86,389 | *주당순이익(원) | 859 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제19기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.5 | 92.9 | 7.1 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 그 외 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.5 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 조삼열 신규선임의 건 | 가결 | 52.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 감사 서병관 재선임의 건 | 가결 | 9.6 | 72.0 | 28.0 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행하여 출석주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건(10 억원) | 가결 | 49.3 | 94.4 | 5.6 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건(5 천만원) | 가결 | 52.1 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 알에프에이치아이씨㈜ 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병관 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 세무법인 가은수원지점대표세무사 - 국세청 - 아주대학교 경영대학원 경영학과 |