주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안: 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 - 제2-3호 의안 : 이사의 책임 제한 - 제2-4호 의안 : 부칙(2024. 3. 29.) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서범석 중임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김정원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 김정원 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서범석 | 1983-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 대표이사 전) 루닛 최고의학책임자(CMO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
- SK하이닉스(사외이사) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현) 루닛 감사 현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
- 루닛(감사) - 나이벡(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 루닛 감사 현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
| 콩가르헹앨버트 (KONG GARHENG ALBERT) |
1975-06 | 1 (현행 기타비상무이사 임기 종료일까지) |
신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner |