정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 361,054 | - 매출액 | 32,822 | |
| - 부채총계 | 204,322 | - 영업이익 | -76,556 | ||
| - 자본금 | 14,628 | - 당기순이익 | -40,210 | ||
| - 자본총계 | 156,732 | *주당순이익(원) | -1,380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 369,912 | - 매출액 | 83,129 | |
| - 부채총계 | 232,479 | - 영업이익 | -83,104 | ||
| - 자본금 | 14,628 | - 당기순이익 | -47,390 | ||
| - 자본총계 | 137,433 | *주당순이익(원) | -1,627 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 사외이사이자 감사위원회 위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 41.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 의결권의 대리행사 방법 확대 | 가결 | 40.8 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 충실의무 대상 확대 | 가결 | 41.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 의무 선임 비율 강화 | 가결 | 41.0 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 선임, 해임 조건 강화 및 분리선출 인원 상향 | 가결 | 41.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 백승욱 중임의 건 | 가결 | 40.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정원 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 93.3 | 6.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 89.7 | 10.3 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 35.6 | 87.5 | 12.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승욱 | 1983-07 | 3 | 재선임 | 현) 루닛, 이사회의장 전) 루닛, 최고혁신책임자 전) 4차산업혁명위원회 위촉위원 전) 루닛, 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
SK 하이닉스(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |