주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제17기(2020.07.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원] - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제 2-1호 의안 : 이승철 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승철 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경영학학사 성균관대학원 경영학 석사 서울대 국제대학원 GLP(국제리더십) 삼성생명 산림조합중앙회 現)위더스제약㈜ 감사 |