주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제12기 현금배당 결의의 건 제3호의안 : 제13기 사업계획 승인의 건 제4호의안 : 제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 제5호의안 : 정관변경의 건 제6호의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건 제7호의안 : 감독이사 선임 승인의 건 7-1) 감독이사 정재필 선임 승인의 건 7-2) 감독이사 박영란 선임 승인의 건 제8호의안 : 제13기 감독이사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재필 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - SK D&D(2006.01 ~ 2008.01) - Ikogest Asia(2008.01 ~ 2010.02) - 하나증권(2010.05 ~ 2012.06) - 현대차증권(2012.07 ~ 2025.01) |
| 박영란 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | - 한국공인회계사 - 삼일회계법인(2000.11 ~ 2002.10) - Colony Capital(2002.10 ~ 2004.12) - 오크트리캐피탈서울(2004.12 ~ 2021.12) - 라헬홀딩스(2022.01 ~ 현재) |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 60,007,701,472 | |