주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 18층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 1호 의안: 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서[안] 포함)등 승인의 건 (*) 배당금: 보통주 1주당 300원 |
- |
| 2 | 2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2 | 2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건 | 재선임 |
| 2-3 | 2-3호 의안: 사외이사 이춘우 선임의 건 | 재선임 |
| 3 | 3호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안: 감사 서성호 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 6호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 반영 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 21.07 ~ 현재 스톤브릿지홀딩스(주) 대표이사 08.12 ~ 현재 스톤브릿지캐피탈(주) 17.05 ~ 21.07 스톤브릿지벤처스(주) 01.02 ~ 08.12 IMM인베스트먼트(주) |
| 배영수 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 20.01 ~ 현재 스톤브릿지벤처스(주) CFO 06.09 ~ 19.12 한국벤처투자(주) 02.02 ~ 06.09 한국문화콘테츠진흥원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 02.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수 | 녹십자(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성호 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 22.11 ~ 25.08 EMK홀딩스(주)자회사 CEO, 고문 21.09 ~ 22.10 EMK홀딩스(주) 부사장, CFO 19.01 ~ 21.01 한국산업은행 경인지역본부장 17.01 ~ 19.01 한국산업은행 벤처기술금융실장 91.08 ~ 한국산업은행 입행 |