정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,821 | - 매출액 | 25,549 | |
| - 부채총계 | 8,972 | - 영업이익 | 13,461 | ||
| - 자본금 | 9,109 | - 당기순이익 | 11,112 | ||
| - 자본총계 | 93,849 | *주당순이익(원) | 637 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,250,628,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임(3인) -사내이사 김지훈(재선임) -사내이사 배영수(재선임) -사외이사 이춘우(재선임) 2.감사선임(1인) - 감사 서성호(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 1호 의안:제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 등 승인의 건 (*)배당금:보통주 1주당 300원 |
가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 의안:사내이사 김지훈 선임의 건 | 가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호 의안:사내이사 배영수 선임의 건 | 가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 2-3호 의안:사외이사 이춘우 선임의 건 | 가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 3호 의안: 감사 서성호 선임의 건 | 가결 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4 | 보통결의 | 4호 의안:이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 100.0 | 0.0 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 5호 의안:감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 6호 의안: 정관일부 변경의 건 | 가결 | 67.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 21.07 ~ 현재 스톤브릿지홀딩스(주) 대표이사 08.12 ~ 현재 스톤브릿지캐피탈(주) 17.05 ~ 21.07 스톤브릿지벤처스(주) 01.02 ~ 08.12 IMM인베스트먼트(주) |
| 배영수 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 20.01 ~ 현재 스톤브릿지벤처스(주) CFO 06.09 ~ 19.12 한국벤처투자(주) 02.02 ~ 06.09 한국문화콘테츠진흥원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 02.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학부 교수 | 녹십자홀딩스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성호 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 22.11 ~ 25.08 EMK홀딩스(주)자회사 CEO, 고문 21.09 ~ 22.10 EMK홀딩스(주) 부사장, CFO 19.01 ~ 21.01 한국산업은행 경인지역본부장 17.01 ~ 19.01 한국산업은행 벤처기술금융실장 91.08 ~ 한국산업은행 입행 |