주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 재무제표 승인의 건 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 | 이사 선임 승인의 건(사외이사 김경조) | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임 승인의 건(상근감사 이경호) | - |
| 제5호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 등기이사보수규정 제정의 건 | - |
| 제7호 의안 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경조 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2021~ 에스티피테크 대표이사 1990~2021 삼성전자 상무 1991.2 성균관대 산업공학과 졸업 |
에이티피테크(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 총신대학교 일반대학원 졸업 - 사랑의교회 부목사 - 백석대학교 신학대학교 강사 - (現) (주)네패스아크 상근감사 |