주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 167, 하트원 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 2024년도(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강영호 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김종일 선임의 건 (신규) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재명 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 (전)㈜프리챌 팀장 (전)㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 (전)NHN(주)(KOSPI) 부장 (현)㈜밸로프 대표이사 |
| 박재성 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | (전)건수산업㈜ (전)㈜뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장 (전)㈜넥슨지티(KOSDAQ) (전)경영지원본부장(이사) (전)㈜로팝게임즈 경영지원 총괄 (현)㈜밸로프 경영지원 본부장(CFO) |
| 김정일 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | (전)넥스텍㈜, XML개발 (전)오즈테크놀로지㈜ (전)㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 (전)NHN㈜(KOSPI) 팀장 (전)블루홀스튜디오㈜ (전)티켓몬스터㈜ 팀장 (현)(주)밸로프 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영호 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경제학 석사 (전)삼성경제연구소수석연구원 (전)숭실대학교 경제학과 조교수 (현)숭실대학교 경제학과 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법학과 박사 졸업 (전)네이버 법제정책 실장 (전)NHN 정책실장 (전)쿠팡 정책담당 전무 (현)법무법인 화우 수석전문위원 |