정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,036 | - 매출액 | 21,244 | |
| - 부채총계 | 19,854 | - 영업이익 | 960 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 587 | ||
| - 자본총계 | 32,181 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,394 | - 매출액 | 37,833 | |
| - 부채총계 | 24,000 | - 영업이익 | 2,878 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 1,810 | ||
| - 자본총계 | 32,393 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 주식(액면)병합의 건 | 가결 | 49.7 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.7 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 김범수 신규 선임의 건 | 가결 | 49.7 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 100 | - | 이해관계인 주식 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 100 | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범수 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 (전) 서울여자 간호대학교 감사 (전) 한국공인회계사 (전) (주)엔에이치올인원위탁관리부동산투자회사 대표 (현) 우일회계법인 대표이사 (현) 청강문화산업대학교 감사 |
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