정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회의 세부안건은 추후 확정하여 정정공시 할 예정입니다. | - |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 하단 주주총회 안건 세부내역 참고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 선임의 건(사내이사 윤유식 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 윤교중 |
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| 1-2 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 최석문 |
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| 1-3 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 박명우 |
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| 1-4 | 사외이사 선임의 건(사외이사 차정준 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 임건면 |
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| 1-5 | 사외이사 선임의 건(사외이사 김은미 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 채영란 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤교중 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 현) 지앤엠 이사 경기대학교 졸업 |
| 최석문 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전기 수석연구원 연세대학교 기계공학 박사 |
| 박명우 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 현) 경민대학교 부총장 영국 에딘버러 대학교 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임건면 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 독일 뷔르츠부르크대학교 법학박사 |
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| 채영란 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 현) 행복맘 문화예술협동조합 이사장 | - |