정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 1. 임시주주총회 소집 일정 변경 및 안건 확정에 따른 정정 2. 최대주주변경을 수반하는 양수도 계약 잔금일 변경에 따른 정정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 | 14시 | 오전 10시 |
| 2. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후 확정 예정) 제2호의안: 감사 선임의 건 (세부의안 추후 확정 예정) |
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사1명 선임 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 이상석 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 박종갑 ㆍ제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 정명기 ㆍ제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 백승권 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 김태훈 ㆍ제1-4호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 이지헌 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김인영 사임에 따른 신규선임) - 후보자:박억수 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회 소집 결의는 2026.02.03 주식양수도 계약사항과 관련하여 2026.03.04 양수인 측이 양도인 측에 잔금을 지급하고 경영권을 인수하기 위해 의결되는 사항입니다. | - 본 임시주주총회 소집 결의는 2026.02.03 주식양수도 계약사항과 관련하여 2026.03.12 양수인 측이 양도인 측에 잔금을 지급하고 경영권을 인수하기 위해 의결되는 사항입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사1명 선임 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 이상석 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 박종갑 ㆍ제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 정명기 ㆍ제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 백승권 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 김태훈 ㆍ제1-4호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 이지헌 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김인영 사임에 따른 신규선임) - 후보자:박억수 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 임시주주총회 소집 결의는 2026.02.03 주식양수도 계약사항과 관련하여 2026.03.12 양수인 측이 양도인 측에 잔금을 지급하고 경영권을 인수하기 위해 의결되는 사항입니다. - 세부의안 변경시 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종갑 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | (현) 초감각 엔터테인먼트 대표이사 (전) 브이티 대표이사 |
| 정명기 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 주식회사 티앤디 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 모아치과그룹 회장 (현)오스템 임플란트 연구 자문의사 (현) 클리닉 미래연구소 소장 |
해당사항 없음 |
| 이지헌 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | (현) 에프앤비 컨설팅 (전) 법무법인 대륙아주 건국대학교 항공우주정보시스템공학과 졸업 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박억수 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 특검 특별검사보 (전) 전주지방검찰청 군산지청장 39회 사법시험 합격 고려대학교 법학과 졸업 |