임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-02-19 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-03-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-02-26 참고서류 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(사내이사 이상석 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 박종갑 |
가결 | 31.8 | 99.9 | 0.0 | 반대,기권 등 비율(%) 은 0.0002%로 소숫점 첫째자리표기로 0.0으로 작성 |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 정명기 |
가결 | 31.8 | 99.9 | 0.0 | 반대,기권 등 비율(%) 은 0.0002%로 소숫점 첫째자리표기로 0.0으로 작성 |
| 1-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(사외이사 백승권 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 김태훈 |
가결 | 31.8 | 99.9 | 0.0 | 반대,기권 등 비율(%) 은 0.0002%로 소숫점 첫째자리표기로 0.0으로 작성 |
| 1-4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 이지헌 |
가결 | 31.8 | 99.9 | 0.0 | 반대,기권 등 비율(%) 은 0.0002%로 소숫점 첫째자리표기로 0.0으로 작성 |
| 2 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 김인영 사임에 따른 신규선임) - 후보자:박억수 |
가결 | 31.8 | 99.9 | 0.0 | 반대,기권 등 비율(%) 은 0.0002%로 소숫점 첫째자리표기로 0.0으로 작성 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종갑 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | (현) 초감각 엔터테인먼트 대표이사 (전) 브이티 대표이사 |
| 정명기 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 주식회사 티앤디 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 모아치과그룹 회장 (현)오스템 임플란트 연구 자문의사 (현) 클리닉 미래연구소 소장 |
해당사항 없음 |
| 이지헌 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | (현) 에프앤비 컨설팅 (전) 법무법인 대륙아주 건국대학교 항공우주정보시스템공학과 졸업 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박억수 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 특검 특별검사보 (전) 전주지방검찰청 군산지청장 39회 사법시험 합격 고려대학교 법학과 졸업 |