정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 안건 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건(사내이사 윤유식 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 윤교중 1-2. 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 최석문 1-3. 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 박명우 1-4. 사외이사 선임의 건(사외이사 차정준 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 임건면 1-5. 사외이사 선임의 건(사외이사 김은미 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 채영란 |
1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 윤교중 2-2. 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 김준형 2-3. 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 채영란 2-4. 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 임건면 2-5. 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 최석문 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 윤교중 |
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| 2-2 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 김준형 |
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| 2-3 | 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 채영란 |
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| 2-4 | 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 임건면 |
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| 2-5 | 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 최석문 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤교중 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 현) 지앤엠 이사 경기대학교 졸업 |
| 김준형 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 현) 서울대학교 바이오모듈레이션 연구실 책임연구원 전) BASIC(글로벌 블록체인/핀테크) 공동창업자 전) 씨울셜라이트 그룹 대표이사 전) 삼성전자MSC사업부 글로벌 마케팅&사업개발 전) 하버드 의과대학 Dana-Farber암센터 연구원 |
| 채영란 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 현) 행복맘문화예술협동조합 이사장 전) CoCo(미국,일본패션수출전문회사) 대표 전) Dammiandjulie(미국패션법인회사) - 메인디자이너겸 한국지사 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임건면 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 전) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 전) 중앙대학교 교수 전) 경남대학교 교수 |
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| 최석문 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 메디가드 연구소장 현) 주식회사 아이유플러스 연구소장 전) 삼성전기㈜ 신사업추진팀 상품기획그룹장 전) 삼성전기㈜ 중앙연구소 선임/책임/수석연구원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업 2. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업 3. 자연과학 및 공학연구개발 4. 엔지니어링 서비스업 5. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업 6. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업 7. 유전자 분석 자동화 시스템 개발 8. 부동산 임대업 9. 각 항에 부대하는 사업일체 10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업 11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업 12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업 13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업 14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업 16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업 18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업 19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업 20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업 21. 전자금융업 22. 금융부가통신사업 23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 24. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업 25. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 26. 비철금속 가공 및 판매업 27. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 28. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 29. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 30. 상기 각 호에 부대되는 사업일체 |
제2조(목적) 1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업 1. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업 1. 자연과학 및 공학연구개발 1. 엔지니어링 서비스업 1. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업 1. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업 1. 유전자 분석 자동화 시스템 개발 1. 부동산 임대업 1. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업 1. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업 1. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업 1. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업 1. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업 1. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 및 헬스케어 제품 판매업 1. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업 1. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업 1. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업 1. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업 1. 전자금융업 1. 금융부가통신사업 1. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 1. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업 1. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 1. 비철금속 가공 및 판매업 1. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 1. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 1. 의료기관 경영지원 및 컨설팅업 1. 방산 및 바이오분야 절충교역(Offset Trade) 관련 사업 1. 투자조합, 신기술사업투자조합, 사모집합투자기구(PEF) 등 각종 투자조합 및 펀드의 설립, 출자, 운용업 1. 상기 각 호에 부대되는 사업일체 |
사업목적의 변경 및 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |