주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서호로 89 서울대농업생명과학 창업지원센터 1동 102호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제7기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(별도, 연결)승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부변경(안)의 건 | 상법개정에 따른 변경 |
| 제3호의안 | 이사선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사외이사 김윤호 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 사내이사 김창균 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-2호의안 | 사내이사 이경원 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-3호의안 | 사외이사 김윤호 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤호 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 前 안진회계법인 - 現다음세무회계 경영컨설팅 대표 |
다음세무회계경영컨설팅 대표이사 |