정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,261 | - 매출액 | 59,586 | |
| - 부채총계 | 56,434 | - 영업이익 | 4,553 | ||
| - 자본금 | 19,720 | - 당기순이익 | 19,293 | ||
| - 자본총계 | 82,827 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,828 | - 매출액 | 68,149 | |
| - 부채총계 | 59,805 | - 영업이익 | 6,424 | ||
| - 자본금 | 19,720 | - 당기순이익 | 19,458 | ||
| - 자본총계 | 82,023 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임의 건 - 이내형 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 상근감사 선임의 건 제2-1호의안 : 상근감사 이내형 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 자본준비금 감소의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이내형 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) (주)와이팜 감사 (상근) (전) 포항산업과학연구원 원장 자문역 (전) 포스코기술투자(주) 전무이사 (전) 포스코기술투자(주) 관리팀장 (전) 포항공과대학교 투자관리팀장(기금운용) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |