정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,728 | - 매출액 | 87,597 | |
| - 부채총계 | 42,753 | - 영업이익 | 9,892 | ||
| - 자본금 | 21,605 | - 당기순이익 | -7,052 | ||
| - 자본총계 | 86,975 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,600 | - 매출액 | 122,130 | |
| - 부채총계 | 74,525 | - 영업이익 | 10,771 | ||
| - 자본금 | 21,605 | - 당기순이익 | -7,717 | ||
| - 자본총계 | 90,075 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 - 유대규 (재선임) - 민경준 (재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유대규 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 민경준 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 4항의 기타 결의사항 내 제3호 의안 정관 일부 변경의 건이 승인됨에 따라 상호(전: 주식회사 와이팜, 후: 주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유대규 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 2008.02 포항공과대학교 박사 2007.11~현재 (현)(주)와이팜 대표이사 2012.10~2017.12 (전)(주)텔레스퀘어 대표이사 2023.04~현재 (현)(주)텔레스퀘어 대표이사 2024.07~현재 (현)싸니코전자(주) 대표이사 2025.01~현재 (현)(주)영진하이텍 대표이사 |
| 민경준 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 2005.08 포항공과대학교 전자전기공학 졸업 2007.11~현재 (현)(주)와이팜 부사장(CTO) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공장 자동화장비 생산판매업 1. 기계설치 설치판매업 1. 철근 결속기 생산판매업 1. 포장 자동화기계 제조판매업 1. 금속 및 비철금속 가공업 1. 소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업 1. 서버 및 네트워크 구축 및 관리업 1. 정보통신공사업 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |